Veilig en verantwoord gokken is een prioriteit voor alle legale aanbieders in Nederland. Om witwassen en corruptie tegen te gaan, voeren exploitanten een PEP-register controle uit bij nieuwe spelers. Dit proces helpt casino’s om vast te stellen of een klant een politiek prominente functie bekleedt.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of corruptie vanwege hun invloedrijke positie. Door het uitvoeren van deze controle kunnen gokbedrijven extra zorgvuldigheid betrachten en voldoen aan de strenge wetgeving rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit is geen persoonlijke aanval, maar een standaardprocedure voor integriteitsbewaking.
Wanneer iemand wordt aangemerkt als PEP, betekent dit niet automatisch dat diegene niet mag spelen. Het casino zal echter wel extra stappen ondernemen om de herkomst van het speelgeld te verifiëren. Dit zorgt voor een transparante omgeving waarin misbruik van kansspelen voor criminele doeleinden effectief wordt voorkomen.
